新化农商银行琅瑭支行工作人员成功堵截一起异常转账案件，通过警银联动源头防控，对异常情况进行及时管控和处理，为客户挽损9万元。
近日，一名客户急匆匆来到新化农商银行琅瑭支行声称需要将9万元定期存单提前支取并转入微信账号。该支行工作人员询问其提前支取原因时，发现客户神色紧张，解释急需通过微信转给他儿子，但未解释具体用途。工作人员继续询问客户，对方是否提供账号或借记卡号，客户对其含糊其辞。该支行工作人员立刻警觉起来，向客户进行了风险提醒。
在进一步了解过程中发现，客户与对方是在抖音平台认识，而后加上微信联系。对方声称是一名在国外战场上的男性战地医生，因战争受伤后部队为其发放一笔赔偿金，需要通过国际快递途径寄回国内，但自己国内无亲人朋友，需要客户提供一个国内地址先收货，待其伤好后进行重金感谢的话术进行诱骗。该支行工作人员凭借丰富的经验和高度的职业敏感性，立刻意识到这是一起典型的网络电信诈骗案件。于是迅速将情况上报给内勤主管，与总行相关部门联系，并迅速上报当地派出。在民警与支行工作人员积极劝说下，客户最终认识到遭遇了电信诈骗。目前，警方正在积极侦破此案。
新化农商银行将继续深入贯彻落实金融机构防范电信诈骗、反洗钱等管理规定，加强反诈宣传，全力斩断涉诈“资金链”，守牢守好人民群众的“钱袋子”。
供稿 | 康雅 伍艳